Prestaciones de Ley

Graduado de Lic. Administración de Empresas, Contaduría Pública o Ciencias Jurídicas. Mínimo 3 años de experiencia en posiciones similares. Prevención de lavado de dinero, administración conforme a las leyes, reglamentos, instructivos y

normas el programa de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Monitoreo y aseguramiento de la implementación del sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (LD/FT), velar por

por el cumplimiento del sistema por parte de todos los empleados para mitigar el riesgo. Planeación y ejecución del plan de programa de capacitación anual para la organización.

Certificación en prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo.